Антиотмывочная проверка будет доступна с 01 октября 2024 г

ЦБ открывает сервис, с помощью которого можно будет проверить принадлежность ИП или юрлица к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций - речь идёт о знаменитом 115-ФЗ.

❗Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и других!

Благодаря сервису можно будет снизить риск взаимодействия с недобросовестными компаниями и обезопасить себя от претезий банка и блокировок при совершении платежей.

Вообще платформа «Знай своего клиента» работает уже давно, это сервис, с помощью которого банки дифферинцируют клиентов на три группы — низкого, среднего и высокого уровня риска («зеленую», «желтую» и «красную»). На данный момент такие проверки доступны с помощью различных платных сервисов.

Если компания или ИП будут не согласны с тем, что находятся в «красной зоне», с помощью сервиса они смогут обратиться с заявлением о пересмотре такого решения.

❗Это можно будет сделать в случае отсутствия ограничительных мер по 115-ФЗ. ☝ Если же меры уже применяются, компании и ИП, как и раньше, смогут обратиться в Межведомственную комиссию при ЦБ.

Моя практика: от 115-ФЗ никто не застрахован. Вы можете безупречно вести бизнес, проводить только "правильные" оплаты. Но один лишь платеж в адрес контрагента, запятнанного 115-ФЗ, может вызвать к вам претензии со стороны банка! Если сервис будет действительно работать, как обещает ЦБ, будет очень здорово! #бухгалтерскиеуслуги #отчетность #налоги #главбухкмвточкару #главныйбухгалтеррф #115фз