Три распространенные схемы мошенничества в логистике: как защитить бизнес

Мошенничество в сфере логистики и фулфилмента — одна из ключевых угроз для компаний, работающих с м��ркетплейсами и международными поставками. По данным НЛА в 2024 году 37% малых и средних предприятий в РФ и ЕАЭС столкнулись с недобросовестными контрагентами. Я решил разобрать три частые схемы обмана. Ну и без рекомендаций по минимизации рисков не обойдусь)

1. Поддельные сертификаты и документы

Недобросовестные поставщики часто предоставляют фальшивые сертификаты соответствия, декларации или лицензии. Например, в 2024 году Росаккредитация выявила более 1000 случаев подделки документов на поставку упаковки и оборудования.

Как действовать:

— Реестр сертификатов Росаккредитации

— Портал ЕЭК по стандартам ЕАЭС.

+ Используйте сервисы анализа контрагентов: СПАРК-Интерфакс или Контур.Фокус.

2. Фальсификация грузов и трек-номеров

Мошенники создают фиктивные трек-номера, предоставляют фото несуществующих грузов или подменяют товар в пути. Согласно отчету РБК (2024), доля претензий по «исчезнувшим» грузам в международных перевозках выросла на 18% за год.

Как действовать:

— Включайте в договор пункт о полной ответственности поставщика за сохранность груза.

— Требуйте от перевозчика акты вскрытия контейнеров с видеофиксацией.

— Проверяйте транспортные компании через реестр АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков).

3. Двойные контракты и юридические манипуляции

Некоторые контрагенты намеренно составляют два варианта договора: «упрощенный» для оперативной работы и «официальный» с завышенными ценами для судебных споров.

Как действовать:

— Всегда согласовывайте договоры с юристом.

— Фиксируйте переговоры в письменной форме (даже в мессенджерах).

— Отслеживайте изменения в реквизитах компании через ФНС РФ.

Универсальные правила безопасности

1 Поэтапная оплата: 30% — аванс, 70% — после выполнения обязательств.

2 Due Diligence: проверяйте историю контрагента, отзывы и судебные дела.

3 Страхование груза: подключите услуги страховых компаний, например, Ингосстрах или Совкомбанк Страхование.

Риски есть всегда, но их можно превратить в конкурентное преимущество. Компании, которые открыто работают над безопасностью, привлекают больше партнеров и клиентов. А поставщики, готовые к аудитам и цифровизации, становятся востребованными на рынке.

Если у вас есть кейсы/способы снижения рисков — делитесь в комментариях :)