Процедура KYC: что делать, чтобы не кинули
Историю о недобросовестных контрагентах, которые обманом заставили инвестора продать основные фонды и профинансировать взращивание мифического денежного дерева, все мы помним с детства. Богатенький Буратино повёлся на уговоры ушлых Лисы Алисы и Кота Базилио, профукал отличную азбуку и получил полную панамку неприятностей вместо денег.
Кому стоит доверять. Процедура KYC: раскрываем нюансы — Деньги на vc.ru
• KYC (Know Your Customer) - процедура проверки контрагента для предотвращения мошенничества и отмывания денег.
• KYC и Compliance - не одно и то же, Compliance - валютный контроль на стороне недружественных государств.
• AML (Anti-Money Laundering) - противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, включает KYC и другие проверки.
• AML и санкции связаны, задача - не допустить подсанкционных сделок.
• Специализированные сервисы проверки контрагентов, такие как СБИС, Руспрофайл, Чекко, Контур Компас, Спарк, Честный бизнес, могут помочь в проверке контрагентов.
Сенк ю.
Это же Алиса?