Как снизить налоговые риски? Почему старые схемы больше не работают
Многие предприниматели думают, что их бизнес до сих пор существует и выживает за счёт экономии на налогах. Часто это не только их предположения, но и жестокая реальность. Такая экономия нередко выходит за рамки законных методов. А начать работать честно означает обанкротиться. Поэтому один из самых популярных вопросов в такой ситуации: как снизить налоговые риски?
Ко мне, как к финансовому директору на аутсорсе, часто приходят собственники с просьбой проанализировать и “помочь с их схемами для снижения налоговой нагрузки”. Приходится констатировать, что большинство схем обречены на провал и дальнейшие проблемы с законом.
НО! Похвалить таких предпринимателей всё же есть за что. 1. Они обратились за помощью. 2. Они обратились по адресу. Меня зовут Галина Виноградова. Я финдиректор ГК Бизнес Гарант. Более 15 лет я помогаю компаниям работать прибыльно и честно. Знаю, что можно найти рациональное, выгодное и законное решение проблем! Запишитесь на консультацию - https://b24-7a3fhm.bitrix24.site/crm_form_axpcn, я это докажу на примере вашего бизнеса.
Так о каком снижении налоговой нагрузки речь? К сожалению, многие хотят с помощью финдира найти варианты прикрытия следующих фактов.
При дроблении:
- создание отдельных фирм на родственников или подставных лиц
- использование номинальных директоров
- искусственное разделение бизнес-процессов
При занижении налогооблагаемой базы:
- искусственное завышение расходов
- использование "серых" схем оплаты труда
- оформление работников как самозанятых
При манипуляции с документами:
- подделка договоров, актов, счетов-фактур
- использование "двойной" бухгалтерии
А также:
- многократное использование льготных налоговых режимов
- схемы возврата НДС через фиктивные сделки
- манипуляции с выплатами дивидендов
- сделки с компаниями-пустышками
и так далее
Отвечаю сразу: методов снизить налоговые риски при такой “оптимизации” нет! А если и найдутся, то это бомба замедленного действия.
Первое, на что нужно обратить внимание - как компания пришла к такой ситуации?
Две фатальные ошибки
1. Поиск прибыли не там, где нужно
У некоторых компаний вырабатывается стойкая привычка искать выгоду в уклонении от налогов, а не в развитии своего бизнеса. Это как пытаться наполнить прохудившуюся бочку вместо того, чтобы залатать дыры.
✅ Что делать?
- Сосредоточьтесь на повышении эффективности бизнеса: оптимизируйте процессы, внедряйте инновации, ищите новые рынки сбыта
- Развивайте свой продукт или услугу: делайте его лучше, качественнее, более востребованным
2. Неграмотная финансовая модель
😱 Часто вся финмодель бизнеса выстраивается вокруг серой схемы. То есть компании действуют в тёмную, бухгалтерия это учитывает, а собственник возлагает большие надежды на незаконные манипуляции. Таким образом в фундаменте бизнеса появляются “гнилые сваи”. Привычка вести дела беспорядочно и не совсем честно доводит компанию до состояния, когда она не может работать по правилам. Просто нет прибыли 🤷♂
✅ Что делать?
- Пересмотрите свою финансовую модель: учитывайте реальные налоговые обязательства и ищите способы повысить прибыль законными методами.
- Уходите от сомнительных схем: разработайте план перехода к прозрачной и законной налоговой стратегии.
Цифровизация - враг "серых схем"
Чем больше ухищрений вы придумываете, тем сильнее привлекаете внимание налоговых органов! Современный бизнес становится все более прозрачным благодаря цифровизации. ФНС получает доступ к огромному количеству данных и может легко выявить сомнительные операции.
Например, сделки между взаимозависимыми компаниями - это всегда "красный флаг" для ФНС. Налоговики будут тщательно проверять ваши договоры, цены, фактические отношения между компаниями.
Запомните: налоговой не важно, что написано в документах, а важно, как вы действуете на самом деле.
✅ Что делать?
Обратитесь к налоговому консультанту: он поможет вам проанализировать вашу ситуацию и найти законные способы оптимизации налогов.
Не так давно у меня прошёл прямой эфир с налоговым юристом. Мы подробно разобрали все нюансы налоговой реформы и рассказали о законных методах налоговой оптимизации. Запись эфира есть в моём Telegram-канале https://t.me/uchot_finance/102. Смотрите и подписывайтесь. Там же вы найдете информацию о том, как попасть на консультацию
Ответственность за налоговые нарушения: чем рискуете?
- Уголовная ответственность. За уклонение от уплаты налогов в крупном размере (свыше 18,75 млн руб. за 3 года) предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. И в особо крупном размере (свыше 56,25 млн руб. за 3 года) до 5 лет.
- Субсидиарная ответственность. При банкротстве компании вы можете быть привлечены к ответственности личным имуществом, если большая часть долгов приходится на налоговые обязательства.
Заключение
По-настоящему снизить риски и избежать проблем с налоговыми органами поможет использование прозрачных финансовых моделей. Ведь способов законной налоговой оптимизации существует не мало. Задача хорошего финдира - дать бизнесу варианты, которые не будут содержать в себе “мутных” схем.
Вывод: доверьте свои финансы профессионалам.
Во-первых, это БЕЗОПАСНО. Прийти в консалтинговую компанию и сказать "я работаю в серую, но хочу это изменить" - единственно верное решение! Альтернатива - дождаться налоговой проверки и понести ответственность за неуплату налогов.
Во-вторых, это защитит от ошибок. Налоговые юристы и финансовые директора консалтинговых компаний выводили из серых схем налоговой оптимизации сотни компаний. Они помогут избежать ошибок в расчетах и учесть все возможные риски.
В-третьих, это не сложно. Первый шаг, который вам необходимо сделать, чтобы уберечь свой бизнес от последствий налоговой оптимизации очень прост - нужно пройти по этой ссылке - https://b24-7a3fhm.bitrix24.site/crm_form_axpcn и записаться на консультацию.
Как вы оцениваете эффективность "серых схем" в современных реалиях? Поделитесь примерами рабочих🤣