Какие операции по счетам ИП могут вызвать подозрения у банков? Часть 2

Недобросовестные контрагенты — еще одно основание для проверки вашей деятельности и ваших транзакций по #фз115

Если ваш контрагент попал в черные списки, либо отразился в светофоре (желтым или хуже того — красным цветом), то это «рикошетом» однозначно отразится и на вас ❗

Светофор обновляется ежедневно и также ежедневно банки закачивают данные в свою систему и автоматически ведут проверку всех клиентов.

Банки проверяют не только самого клиента, но и контрагента, на которого приходят платежи.

Если та сторона окрашена в какой-то не тот цвет, то однозначно, к вам возникнут вопросы и вы получите объемный запрос от банка:

⬜ какую деятельность вы ведете;

⬜ как ведете;

⬜ с кем;

⬜ запросит все выписки по всем вашим счетам.

Поэтому помимо всего прочего, предприниматель должен обращать внимание на тех, с кем он работает и кому перечисляет платежи!

В моем телеграм канале ещё больше информации по теме и все о грамотном взаимодействии с налоговой.