Итоги недели по 115-ФЗ:

1)Однотипные случаи: легальный бизнес, у которого нет расходов

1.1 Клиент сдает в аренду недвижимость, деньги получает и за вычетом налогов выводит на карту - итог конечно же блок, т.к. нет расходов и очень сильно похоже просто на обнал.

Что здесь можно сделать: показать банку документы на недвижимость, договор аренды с заказчиком (ЮЛ/ФЛ) оплачивать рекламу/объявления через счет, оплачивать коммунальные услуги через счет.

1.2 Девушка ведет киноклуб сама, расходов нет, точно также приходят деньги от физиков, за вычетом налогов себе на карту.

Что здесь можно сделать: реклама через счет, принимаем платежи от физиков через платежные системы и обязательно выбиваем чек, договор оферты, согласие на обработку персональных данных и т.д., оплачиваем свое обучение только через счет или бизнес карту, расходы на связь, интернет через счет. И это еще не все!

Оба случая могут быть с положительным исходом, просто нужно грамотно все изложить и далее работать по предоставленному регламенту

2) Однотипные случаи: сотрудники принимают деньги за работодателя.

2.1 Мужчина получает деньги от родственников жителей дома престарелых 🙈, официального дохода не имеет (работает неофициально)

2.2 Мужчина работает официально торговым представителем, принимает деньги на свою карту от покупателей и вечером переводит все скопом на карту работодателя 🙈

Оба случая с учетом огромных потоков денег безнадежны, но не до конца, главное сейчас не допустить ошибку и после некоторого периода попробовать реабилитироваться 😎

Запомните! Даже, если учесть, что вы принимаете легальные деньги и сдаете их потом в кассу и ваш работодатель платит с них налоги (в идеальном случае) вы НЕ имеете право принимать на свою личную карту доход от предприниматель кой деятельности ни от своей, ни тем более от своего работодателя!

Если вы получили запрос по #фз115 неважно как физлицо или как юрлицо/ИП не теряйте время обращайтесь к специалистам.