Действующие лица (дабы не нарушать коммерческую тайну, наименования компаний не указываю):
На 933 тыс. руб. оштрафован банк Открытие за нарушения прав клиента
- ФАС: два дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 14.3 КоАП с наказанием в виде штрафа по 360 тыс. руб. за каждое;
- РКН: дело об АП по ч. 1 ст. 13.11 КоАП с наказанием в виде штрафа на 60 тыс. руб.;
- РКН: дело об АП по ч. 4 ст. 13.11 КоАП с наказанием в виде штрафа 60 тыс. руб.;
- ЦБ: дело об АП по ст. 14.29 КоАП с наказанием в виде штрафа 50 т…
- ФАС: два дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 14.3 КоАП с наказанием в виде штрафа по 20 тыс. руб. за каждое.
ЦБ оштрафовал Банк Открытие на 50 тыс. руб. по ст. 14.29 КоАП за незаконный запрос кредитной истории
Клиент ПАО Банк «ФК Открытие» обратился в ЦБ с жалобой на незаконные запросы банком его кредитной истории.
Т-Банк скрывает причины блокировки по 161 ФЗ и вводит в заблуждение
Здравствуйте!
Хочу сообщить о вопиющей ситуации с Т-Банком, который вводит меня в заблуждение относительно причин блокировки моего счёта по 161-ФЗ.Я обращалась в Банк России для получения разъяснений по поводу блокировки.
Замкнутый круг: ЦБ РФ отправляет к Т-Банку, а Т-Банк — обратно в ЦБ. Как решить проблему с блокировкой по 161-ФЗ?
Меня заблокировали по 161-ФЗ, хотя я не совершала противоправных операций, не нарушала законы. Причины блокировки мне неизвестны. Я следовала всем рекомендациям Т-Банка и написала запрос в ЦБ РФ. В ответе от ЦБ РФ мне сообщили следующее:
Чёрные списки, которые использует каждый банк.
Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Арбитраж криптовалюты и дропы. Почему банк может ограничить операции по счету физического лица?
Тема арбитража криптовалют и блокировок по 115-ФЗ актуальна, потому что относительная анонимность виртуальных валют может приводить к тому, что физические и юридические лица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.
Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
Сбербанк точно номер один? Проблема до сих пор не решена! Деньги на карту не вернули!
- Меня зовут Алексей, сразу скажу для читателей я пишу лично от себя без всяких предвзятых отсылок и не хочу опорочить ни чью репутацию, Сбербанк в целом хороший выбор, но есть большие проблемы внутри системы , которые каждый год как снежный ком лишь нарастают и усиливаются. Это приводит к подрыву репутации и доверия клиентов банка.
- Сбои Сбербанка кот…
Рубль снова подавляет доллар
После мощного отскока во второй половине прошлой торговой пятидневки, доллар в паре с рублем снова под давлением, теряя позиции с начала недели. Не сумев закрепиться над психологическим уровнем 90 руб., USD привлек новую волну продаж. Давление несколько ослабело, и пара пока удерживается над минимумами начала года, отмеченными на прошлой неделе. Од…
Новые законы с 1 мая 2024 года
Разобрались, какие законы и нормы вступили в силу с 1 числа. Читайте статью до конца, чтобы быть в курсе всех нововведений.
ЦБ рекомендовал финансовым организациям сократить «участие в обороте цифровых валют»
И не рекламировать связанные с ним инструменты.
Становись "квалом" или умри - почему стать квалифицированным инвестором нужно всем, кто заботится о будущем своей семьи
Наверное очень многие из нас рассуждали на тему того, что в США зарплаты в 6 раз выше и платят ее в стабильной валюте, но при этом отмечали, что и налоги там выше, и цены тоже. Лайфхак - надо зарабатывать в долларах США, а тратить в рублях😁. С одной стороны, это позволит Вам путешествовать за границу и покупать новые айфоны (кстати, пост про компа…
ЦБ обязал брокеров уведомлять неквалифицированных инвесторов о возможной блокировке бумаг
Речь об акциях компаний из «дружественных» стран, которые числятся в «недружественных» депозитариях.