🔍 НА ЧТО СМОТРИТ ИНСПЕКТОР:
✔ Большие обороты при минимальной хозяйственной активности
✔ Несоответствие назначений платежей виду деятельности
✔ Деньги «пришли за цемент», а «ушли за мороженое»
✔ Доходы по одной теме — расходы по другой
✔ Снятие всей выручки сразу после поступления на счёт
✔ Покупки на корпоративные деньги: ремонт квартиры, путёвки, оде…
Обнал под прицелом: как не стать звездой банковского черного списка
Финансовые учреждения усиливают контроль за транзакциями компаний. Что теперь в зоне риска?
Осторожно, признаки обналички: как не попасть под подозрение?
В 2025 году налоговый и финансовый контроль в России становятся всё жёстче, а количество выявляемых схем обналичивания средств увеличивается. Под пристальным вниманием находятся компании, применяющие нестандартные способы расчётов. В статье разберём ключевые схемы, которые вызывают вопросы у банков и налоговых органов, а также расскажем, как миними…
115-ФЗ Легализация доходов: Почему Качественные Документы Важны?
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.