Внезапный запрос документов по 115-ФЗ сбивает с толку: что делать, куда бежать, чем грозит? Блокировка счета или карты может застать врасплох кого угодно — физлицо, ИП или целую компанию. В этой статье разберем, зачем банк вообще интересуется вашими документами и как подготовить грамотное пояснение.
Банк заблокировал карту или счёт по 115-ФЗ: какие последствия могут быть?
Карта работает, деньги есть, а платить ими нельзя. С каждым месяцем блокировки по 115-ФЗ затрагивают всё больше обычных людей. В этой статье мы разберём, какие последствия ждут физлиц и бизнес, как банки блокируют счета, что происходит дальше и чего стоит бояться на самом деле.
Ответы банку по 115-ФЗ: как составить, примеры и образцы ответа на запрос банка
115-ФЗ работает жёстко: запрос может прилететь любому за перевод от знакомого, продажу на Авито или пополнение счёта наличными. В этой статье рассмотрим, как правильно отвечать на запрос банка, какие документы готовить заранее и какие ошибки могут только усложнить разблокировку счёта.
Как снять ограничение в банке по 115-ФЗ: что делать, если заблокировали карту или счёт?
В этой статье разберёмся, как правильно снимать блокировки и ограничения по 115-ФЗ и рассмотрим нюансы для физлиц, самозанятых, ИП и юрлиц. Никакой воды: только пошаговые инструкции и списки документов.
Чем привлечь внимание налоговой в 2025 году?
Рассказываю про тренды 2025 года, и сферы бизнеса, которые больше всего привлекают внимание налоговой.
Разблокировка счета по 115-ФЗ и 161-ФЗ: руководство для физических лиц
Пошаговая инструкция по разблокировке счетов для физических лиц, а также примеры необходимых документов вас ждут в этой статье. Однако если блокировка касается бизнеса, важно понимать, что данный алгоритм не подойдет и может даже привести к блокировке расчетных счетов ИП или ООО.
Что делать, если банк заблокировал карту после операции с криптовалютой. Про 115-ФЗ
С развитием рынка криптовалют все больше людей используют цифровые активы для инвестиций или оплаты товаров и услуг. Но, к сожалению, такие операции могут привести к неожиданным последствиям, например, блокировке банковской карты.
5 советов, которые помогут избежать блокировки счета
Любая коммерческая деятельность немыслима без движения денежных средств, а кредитные организации являются ключевыми игроками в этом процессе. Поэтому блокировка банковского счета - это настоящая катастрофа, которая может привести к полному параличу бизнеса.
Реально ли выйти из "красной" зоны или проще открыть новую компанию?
Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.
115-ФЗ Легализация доходов: Почему Качественные Документы Важны?
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.