Блокировкасчета

Рассказываю про тренды 2025 года, и сферы бизнеса, которые больше всего привлекают внимание налоговой.

Пошаговая инструкция по разблокировке счетов для физических лиц, а также примеры необходимых документов вас ждут в этой статье. Однако если блокировка касается бизнеса, важно понимать, что данный алгоритм не подойдет и может даже привести к блокировке расчетных счетов ИП или ООО.

С развитием рынка криптовалют все больше людей используют цифровые активы для инвестиций или оплаты товаров и услуг. Но, к сожалению, такие операции могут привести к неожиданным последствиям, например, блокировке банковской карты.

Любая коммерческая деятельность немыслима без движения денежных средств, а кредитные организации являются ключевыми игроками в этом процессе. Поэтому блокировка банковского счета - это настоящая катастрофа, которая может привести к полному параличу бизнеса.

Компания попала в "красную" зону риска совершения подозрительных операций. Это приводит практически к прекращению ее нормального функционирования. Однако есть возможность оспорить отнесение к группе высокого риска.

Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.

Знаете, уже неоднократно в своей практике я сталкиваюсь с тем, что под «блокировкой счета» клиенты имеют в виду правовую меру, которые банки применяют к ним, но не связанную с отказом в проведении операций по счету.

Вообще, задача и обязанность любой кредитной организации – исключить ее вовлечение в осуществление противоправных операций/сделок. Поэтому банки и небанковские кредитные организации, да и ряд других организаций изучают деятельность своих клиентов и их операции.

Открыть счет в иностранном банке и успешно работать – это полдела. Гораздо сложнее обеспечить стабильную деятельность, чтобы предотвратить возникновение проблем с взаиморасчетами и доступом к накоплениям. О подготовке читайте в Telegram и далее в статье.

Недавно я в очередной раз услышала от клиента вопрос: зачем оформлять людей в штат или по договорам ГПХ, ведь можно за каждую работу просто кидать им деньги на карту. Поскольку вопрос периодически встречается, решила написать об этом пост.